Счет для нерезидента — нельзя возможно. Кто ставит запятые? Проблематика открытия счетов в банках за рубежом

17 июля 2019 года

Лектора-консультанты:

Пилипюк Иванна

Управляющий партнер международной консалтинговой компании «International Consulting Group». Руководитель отдела аналитики корпоративного и налогового права зарубежных стран. Специализация: консультации по вопросам оптимизации работы предприятия, юридическая поддержка международного бизнеса, консультации по вопросам взаимодействия с банками, управления материальными и нематериальными активами, инвестирования за рубеж

Ивасютин Юлия

Адвокат, юрист международной консалтинговой группы “International Consulting Group”. Опыт юридической практики в области налогового и хозяйственного права, корпоративного права, гражданского права, финансового права, земельного права, трудового права более 10 лет. Магистр международного права института международных отношений Национального университета им. Т.Г.Шевченко

Деменков Артем

Консультант международной консалтинговой группы “International Consulting Group”. Специализация: консультирование на темы налогового планирования, защиты бизнеса, решений по использованию интеллектуальной собственности и иностранных инвестиций, защита активов с помощью зарубежных трастов и фондов, получения ВНЖ и второго гражданства в странах Европы, изменений налогового законодательства Украины и зарубежных стран

Гарькавая Елена

Юрист международной консалтинговой группы “International Consulting Group”. Опыт работы более 10 лет в различных сферах, в т.ч. реклама, телекоммуникации, общественные организации. Сопровождение хозяйственной деятельности предприятий. Договорная работа

Программа семинара:

 

1.Почему так сложно открывать счета нерезидентам? Новые правила, условия и требования банков ЕС. Законы о Shell – companies в Латвии и Кипре и других странах, как они работают на практике.

  • Почему нерезидент – риск для банка? Почему банки не хотят открывать счета компаниям и физическим лицам.
  • Клиенты из Украины – high risk для иностранных банков. Особенности прописки в Донецке и регистрация в Крыму.
  • Какие основные требования по открытию счетов к компаниям-нерезидентам?
  • Как доказать Substance и связь со страной регистрации банка?
  • Что такое shell-company, и чем опасен такой статус в контексте открытия счетов? Как уйти от статуса shell?
  • Кому банки счет открывают?

2.Типы счетов, порог входа, особенности работы. Какие банки открывают торговые счета? Почему не стоит бояться privat banking счетов?  

  • Торговые расчетные счета. Перечень банков и требований. Компания и счет в одной стране – насколько это осуществимо?
  • Думай о будущем – открой privat banking счет. Особенности открытия и обслуживания инвестиционных счетов. возможности и ограничения.
  • Инвестиционные и счета  в ценных бумагах. Возможности для  самостоятельной торговли ЦБ.

3.Основные ошибки при открытии счетов.

  • Жизненный цикл работы банковского счета.
  • Почему банки не открывают счета?
  • Проблематика открытия счетов для PEP.
  • Аналитика по банковскому кризису в Латвии. Ошибки, на которых надо учиться.
  • Что делать клиентам проблемных банков? когда вернут деньги клиентам ABLV Bank?

4.Мониторинг сделок клиента, банком.

  • Как работать так, что бы банк не закрыл счет? Зачем нужен второй счет компании?
  • Что делать, если банк спрашивает? Банковские запрос – особенности реагирования и подачи информации.

5.Процедура KYC. Как соответствовать требованиям банка

  • Как работает отдел compliance в банках разных стран? Что, кого банки проверяют, и где они берут информацию?
  • Как правильно составить кейс для удачного открытия счета?
  • Важность профиля бенефициара и разных соц.сетях. Сайт компании как must have при открытии счета.
  • Как правильно выбрать банк, чтобы не разориться на тарифах банковского обслуживания?

6.Как правильно закрыть счет?

  • Разница в закрытии компаний: бросить, закрыть, ликвидировать.
  • Особенности закрытия счетов для компаний, которые сдают финансовую и бухгалтерскую отчетность.
  • Как забрать средства со счета компании?

7.Платежные системы как альтернатива банковскому счету.

  • Счета в платёжных системах, чего стоит опасаться?
  • Как открыть счет и работать в платежной системе: строки, стоимость, особенности идентификации.

8.Где открыть счет на оффшор?

  • Почему оффшоры — это риск для банка?
  • Кто открывает счета оффшорам? Какие требования?

9.Обмен налогово-значимой информацией AEOI. Существует ли банковская тайна, и где?

  • Что такое AEOI и FATCA? Страны, которые присоединились и не присоединились к обмену информацией.
  • Участие Украины в обмене – настоящее и будущее.
  • Как работает автоматический обмен информацией между банками и налоговыми службами в мире?
  • Отличия в обмене между физическими и юридическими лицами. Как различить активный и пассивный счета. Какой именно информацией обмениваются юрисдикции?
  • Налоговые последствия обмена.
  • Останется ли банковская тайна?

 

Стоимость  участия в семинаре 1750,00 гривен (Без НДС)

Регистрация: (044) 221-69-87, (067) 536-09-01

 

Регистрация на семинар


Центр Информ-киев, Чп