Международный банкинг во время карантина: как работают зарубежные банки, и что нужно сделать, чтобы открыть счет осенью 2020 года?
Почему вам нужно обязательно прослушать наш вебинар:
- Карантинные меры из-за эпидемии все еще действует, но жизнь полностью не остановилась. Многие банки работают и открывают счета. Мы расскажем, как работать с учреждениями сейчас!
- Вы узнаете о преимуществах в работе с банками, которые из-за карантина есть у бизнеса!
- Это авторский вебинар, основанный на нашем уникальном практическом опыте!
17 сентября 2020 года
Лектора-консультанты:
|
Пилипюк Иванна
|
Управляющий партнер международной консалтинговой компании «International Consulting Group». Руководитель отдела аналитики корпоративного и налогового права зарубежных стран. Специализация: консультации по вопросам оптимизации работы предприятия, юридическая поддержка международного бизнеса, консультации по вопросам взаимодействия с банками, управления материальными и нематериальными активами, инвестирования за рубеж
|
|
Гарькавая Елена
|
юрист компании ICG-Lawyers, специалист в сфере гражданского и хозяйственного права, интеллектуальной собственности, международного права. Елена более 10 лет ведет юридическую практику, за это время работала в самых различных сферах, включая рекламу, медиа, ВЕД и т.п.
|
|
Деменков Артем
|
Консультант международной консалтинговой группы “International Consulting Group”. Специализация: консультирование на темы налогового планирования, защиты бизнеса, решений по использованию интеллектуальной собственности и иностранных инвестиций, защита активов с помощью зарубежных трастов и фондов, получения ВНЖ и второго гражданства в странах Европы, изменений налогового законодательства Украины и зарубежных стран
|
Программа семинара:
Блок 1. Банки в карантине: возможности и ограничения открытия счетов в карантин.
- Банковские новости: карантин, штрафы, скандалы, тенденции. Почему открытие счетов это долго, дорого и увлекательно?
- Как изменилась работа банков и платежных систем? Как работают отделения сейчас?
- Где и как открыть счет дистанционно? Какие нужны документы, и каким критериям должно соответствовать физическое или юридическое лицо?
- Как правильно выбрать банк или платежную систему в период ограничения передвижения по миру.
Блок 2. Compliance и KYC: чего бояться и как соответствовать требованиям банка
- Как работает отдел compliance в банках разных стран? Что, кого банки проверяют, и где они берут информацию?
- Как правильно составить кейс для удачного открытия счета?
- Где взять правильного бенефициара? Не казаться, а быть: важность профиля бенефициара от CV до профиля в соц.сетях. Сайт компании как must have при открытии счета.
- Как правильно выбрать банк, чтобы не разориться на тарифах банковского обслуживания?
Блок 3. Банк или платежная система? Сложности выбора.
- Банки или платежные системы? Чем схожи, и чем отличаются оба решения?
- В каких случаях лучше использовать банк, а где больше подойдет «платежка»?
- Примеры популярных платежных систем, сравнительная характеристика.
Блок 4. Платежные системы вблизи: строки открытия счетов, требования, тарифы. Могут ли счета в платежках быть реальной альтернативой банковским?
- Платежные системы как финансовые компании: виды лицензий, регулятор, возможности, ограничения.
- Преимущества и недостатки счетов в платежках.
- Как открыть счет и работать в платежной системе: строки, стоимость, особенности идентификации, процедуры, требования
Блок 5. Второй счет – роскошь или необходимость? Сохранить или инвестировать 0 выберите свое направление?
- Виды и типы счетов. Диверсификация рисков за счет открытия инвестиционных или сберегательных счетов?
- Действительно ли бизнесу так необходим второй счет?
- Нужно ли открывать отдельный счет под каждый вид деятельности?
Блок 6. Открытие счета в разрезе законодательных изменений в Украине и мире
- Могут ли резиденты Украины открывать счета в зарубежных банках? Меры наказания и ответственности.
- Принятие закона о КИК и его влияние на открытие счетов резидентами Украины.
- Обмен налогово-значимой информацией AEOI, FATCA и повсеместная отмена банковской тайны.
- Как работает автоматический обмен информацией между банками и налоговыми службами в мире? Когда Украина присоединиться к этой мировой инициативе?
Блок 7. Итоги. Ошибки чужих: практика банковских кризисов в разных странах.
- Сложность управления деньгами в период высокой турбулентности.
- Ошибки чужих кризисов: Кипр, Латвия, страны Прибалтики.
- Советы по выживанию: как не потерять все?
Стоимость участия в вебинаре 950,00 гривен (Без НДС)
Регистрация: (044) 221-69-87, (067) 536-09-01
