Программа конференции/вебинара

19 мая 2020 года

 

Финмониторинговое наступление: новые правила уже с 28 апреля

 

Тема финансового мониторинга набирает обороты после нового закона о финмониторинге,  который вступил в силу 28 апреля 2020.

Кого коснется этот закон? Чего следует остерегаться предприятиям в своих банковских операциях, в отношениях с бухгалтерами-предпринимателями, в отношениях с аудиторскими, юридическими и консалтинговыми фирмами - обо всем об этом поговорим на вебинаре.

Авторский вебинар:

Милон-Козлова

Марина Евгеньевна

Консультант по вопросам налогообложения и бухучета, обладатель награды «Лучший бизнес-тренер восточной Европы 2009 г». и награды от Аудиторской Палаты Украины за огромный вклад в развитие аудита. ИМЕЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДИПЛОМЫ АССА DIPIFR RUS, ICFM, СЕРТИФИКАТ ЕВС*L, УРОВЕНЬ А.

В программе:

  1. 1.    Закон о финмониторинге № 361 - с 28 апреля  новая напасть.
  • Что такое финансовый мониторинг ?
  • Что такое риск-ориентированный подход ?
  • Кто проводит финмониторинг ?
  • Кто является субъектами первичного финмониторинга (СПФМ) ?
  • Какие операции подлежат финмониторингу?
  • Что такое «пороговые» операции и подозрительные операции ?
  • На кого из бухгалтеров распространяется обязанность финмониторинга ?
  • Все ли предприятия теперь обязаны назначать работника, ответственного за финмониторинг?
  • ТОВ оказывает бухуслуги – надо ли регистрироваться в Госфинмониторинге?
  • Если ФОП оказывает услуги по КВЭДУ 69.10 (деятельность в сфере права) - надо ли регистрироваться в Госфинмониторинге?
  • Если ФОП предоставляет только устные консультации об изменениях в законодательстве и по составлению отёчности - надо ли регистрироваться в Госфинмониторинге?
  • Должны ли физлица-предприниматели, которые предоставляют бухгалтерские услуги, информировать Госфинмониторинг о своих доходах?
  • Как бухгалтеру-предпринимателю зарегистрироваться в Госфинмониторинге
  • Предприниматель сам ведет у себя бухгалтерию – надо ли ему зарегистрироваться в Госфинмониторинге ?
  • Если услуги по бухучету и налоговому консультированию оказываются по договору ГПХ – надо ли регистрироваться в Госфинмониторинге ?
  • Виды проверок клиентов
  • Кто проводит учебу по финмониторингу?
  • Какие штрафы грозят за нарушение Закона о финмониторинге ?
  • Финансовый мониторинг физических лиц
  • Информационное сопровождение денежных переводов или переводов виртуальных активов
  • Идентификация и верификация переводов
  • Упрощённое сопровождение переводов
  1. 2.  Бенефициарные собственники: когда бежать?
  • Кто такие конечные бенефициары?
  • Кто обязан/не обязан подавать информацию о конечных бенефициарах
  • Когда нужно подавать информацию о бенефициарах?
  • Когда нужно обновлять информацию о бенефициарах?
  • Каким образом проверяется информация о конечных бенефициарах, поданная юрлицом в ЕГР?
  • Как будут наказывать за неподачу информации?

 

Стоимость участия одного слушателя в вебинаре –

970,00 грн. (Без НДС)

При оплате до 13 мая стоимость - 920,00 грн.


Регистрация: (044) 221-69-87, (067) 536-09-01

 

Регистрация на семинар