ОБЫСКИ, ВЫЕМКИ на ПРЕДПРИЯТИИ.

КАК СОХРАНИТЬ БИЗНЕС? КАК СЕБЯ ПРАВИЛЬНО ВЕСТИ ПРИ ОБЫСКАХ.

 

Обыски и выемки на предприятии: Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Права и обязанности правоохранительных органов по отношению к бизнесу. Запросы правоохранительных органов: чего не следует знать правоохранительным органам и правила общения в правовом поле. Обыск на предприятии: анализ судебного решения и способы реагирования. Алгоритмы действий и правила поведения персонала во время обыска. Срочные действия во время и после обыска: куда и с чем нужно обращаться. Особенности дачи пояснений и проведение допроса для сотрудника компании. Особенности дачи пояснений и проведение допроса для сотрудника компании. Как вернуть незаконно отобранное имущество при обыске. Юридическое лицо – потерпевший: о чем не знает бизнес и молчит правоохранительных органов. Какие превентивные меры до прихода силовиков необходимо предпринять?

14 июля 2017 года

 

ЧЕРЕЗОВ

ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ

возглавляет компанию «Адвокат Черезов и партнеры» и является одним из ее учредителей. Одним из направлений деятельности адвоката Черезова Игоря Юрьевича является защита интересов клиентов в ходе предварительного и судебного рассмотрения уголовных дел, связанных с экономическими преступлениями и преступлениями в сфере служебной деятельности.

СОЛОДКО

ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ

Управляющий Партнер, Адвокатской группы «Солодко и партнёры». Однин из лучших юристов в области угол. права и процесса. В 100 лучших юристов Украины. В 2011 г. в списках «25 самый известных юристов Украины» и «50 ТОП менеджеров Украины». Член «Ассоциации адвокатов Украины», «Ассоциации юристов Украины», International Bar Association. Специализация: уголовное право

ПЕТРЕНКО ЕВГЕНИЙ

Адвокат, Партнер, Руководитель практики по уголовному праву и процессу. Соруководитель практики разрешения споров.  Международный правовой центр «EUCON». Евгений осуществляет защиту интересов украинских и иностранных компаний в направлении судебного представительства, включая досудебное урегулирование спора. Имеет большой опыт защиты должностных лиц и государственных служащих при расследовании экономических преступлений

В программе семинара:

 

Блок № 1. ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ ДО ПРИХОДА СИЛОВИКОВ.

1. Законные способы защиты активов. Структурирование бизнеса с целью построения  надежной  системы защиты. Участие компании-нерезидента в качестве учредителя в Украине.

2. Поиск потенциально уязвимых точек компании. Правильная организация документооборота и хранения документов. Работа и хранение информации на удаленных серверах.  Построение системы безопасности и контроля физического доступа. Выбор адвокатов.

3. Положение о коммерческой тайне и конфиденциальной информации - важный инструмент при контактах с проверяющими и силовыми органами. Ответственность персонала за разглашение коммерческой тайны и конфиденциальной информации.

4. Профилактическая работа с  персоналом. Охрана или безопасность?  Контрразведка и повышение степени лояльности сотрудников.

Блок №2. ПОВОДЫ И ОСНОВАНИЯ К ВОЗБУЖДЕНИЮ УГОЛОВНОГО ДЕЛА.

1. Особенности уголовного производства по статьям КК:

  1. 2.    Фиктивное предпринимательство;
  2. 3.    Уклонение от уплаты налогов;
      
    Финансирование терроризма и сепаратизма;
       Легализация доходов;
      
    ▪ Хранение запрещенной информации на серверах;
      
    Нелицензионное ПО;
      
    и т.п.
    2. Основания для возбуждения дел по данным вопросам, процедурные особенности, типичные нарушения.
       ▪ Уголовная ответственность служебных лиц. Как защитить руководителя и главного бухгалтера.
       ▪ Уголовная
    ответственность уволившегося руководителя.

    Блок №3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ по отношению к бизнесу.
    1. Проверки прокуратуры, СБУ, МВД/национальной полиции, налоговой. Отличие проверок от надзора. Инвентаризация. Оформление результатов проверок.
    2. Налоговые проверки - что нужно знать плательщику, чтобы обезопасить себя от уголовного производства. Алгоритм действий при проверке. Основания для проведения налоговых проверок. Правовые способы защиты. Право на проверку финансово-хозяйственной деятельности. Право на обыск и временное изъятие документов.
    3. Ответственность за создание препятствий в ходе проверки. Условия допуска. Порядок проведения проверок. Случаи проведения. Процедура административного обжалования решений и действий.

    Блок № 4. ЗАПРОСЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ: чего не следует знать правоохранителю и правила общения в правовом поле.
    1. Запросы правоохранителей в рамках уголовных производств.
    Виды и формы запросов правоохранительных органов.
    Что следует знать плательщику, чтобы не стать объектом уголовного преследования.
    Проблемные моменты, связанные с уголовным преследованием Ваших контрагентов: как защитить свои активы и интересы.
    2. Запрос на предоставление информации в рамках ст. 93 УПК Украины.
    Примеры запросов и их анализ. Процедура предоставления документов по определению следственного судьи.  Ответы на запросы. Правовые основания отказа в предоставлении информации.

    Блок № 5. ОБЫСК В КОМПАНИИ: анализ судебного решения и способы реагирования.
    1. Следственные действия.
      
    ▪ Основания для проведения обыска.
       Проникновение в помещение офиса.
       ▪ Выполнение постановления о разрешении на обыск.
       ▪ Как предупредить превышение полномочий следователем, какие документы нужно в него истребовать?
       Порядок проведения обыска.
       ▪ Временный доступ к вещам и документам: советы по безопасности для персонала и руководителей компании.
       ▪ Способы вручения определения суда о предоставлении временного доступа.
    2. Способы исполнения.
       Способы и шансы на обжалование: анализ судебной практики.
       ▪ Примеры и анализ определения следственного судьи об обыске, типовые ошибки.
       Способы фиксации нарушений.
       ▪ Процедура ознакомления с протоколом обыска.
       ▪ Алгоритмы принятия управленческих решений во время обыска.
       Взаимодействие с адвокатом во время обыска.
       ▪ Стратегия и тактика поведения руководства во время обыска.
       Задача руководителей во время обыска.

4. Блок № 6. АЛГОРИТМЫ ДЕЙСТВИЙ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ОБЫСКА.
1. Алгоритм взаимодействия должностных лиц / персонала предприятия с силовыми и проверяющими органами при проведении обыска и изъятии имущества. «Первый» эшелон и «уязвимые» лица. Ошибки должностных лиц и персонала при обыске. Общий алгоритм действий. Первоочередные задачи: вызов адвоката, оповещение ключевых лиц об обыске, определение зон риска и т.п.
2. Вопросы и допросы – алгоритм и правила поведения. Права и обязанности должностных лиц и персонала. Методики правильной подготовки сотрудников к обыскам и проверкам. Распределение ролей. Основные правонарушения. Как фиксировать нарушения в ходе обыска? Как получить копию протокола обыска? Способы минимизации рисков во время обыска.

Блок №7. СРОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ОБЫСКА: куда и с чем нужно обращаться?
1. Помощь СМИ во время обыска. Плюсы и минусы. Как правильно контактировать с местными и центральными властями. Кто союзники? Правильная постановка проблемы и аргументация своей позиции. Общий алгоритм выстраивания медиа-компании. Как не усугубить ситуацию коммуникациями с медиа. Коммуникации с журналистами. Пояснение причин обыска.
2. Разработка плана мероприятий по минимизации последствий проверки. Роли и задачи судов, прокуратуры, силовиков.

Блок №8. ДАЧА ПОЯСНЕНИЙ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОПРОСА. Особенности.
1. Вызов на допрос. Способы вручения повестки, уважительные причины неявки. Основания для привода (принудительная «доставка») в правоохранительные органы. Стратегия и тактика поведения руководства на допросе.
2. О чем спрашивают на допросе? Почему важно готовиться к допросу? Основания для отказа дачи показаний. Как применить ст. 63 Конституции Украины? Ответственность за отказ от дачи показаний и заведомо ложные показания. Как правильно фиксировать нарушения во время проведения допроса?

Блок №9. КАК ВЕРНУТЬ НЕЗАКОННО ОТОБРАННОЕ ИМУЩЕСТВО ПРИ ОБЫСКЕ.
1. Временный арест имущества. Арест документов. Возврат изъятого имущества. Постановление следственного судьи об аресте имущества. Обращение с жалобой в суд на бездействие следователя. Ходатайство об отмене ареста имущества. Примеры документов. Практические рекомендации адвокатов. Судебная практика

Блок №10. ПРАВИЛА ЖИЗНИ: рекомендации адвоката по сохранению бизнеса в условиях уголовно-процессуальных атак
1. Взаимодействие персонала компании с адвокатом во время обыска. Примеры из адвокатской практики. Рекомендации по предупреждению возможных проблем и последствий. Превентивный механизм обыска. Важность присутствия адвоката при обыске. Что не нужно делать во время обыска. Правила общения с правоохранителями и судом. Советы адвоката.

Блок № 11. ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО – ПОТЕРПЕВШИЙ: о чем не знает бизнес и молчит правоохранитель.
1. Юридическое лицо – участник уголовного производства. Что нужно знать юридическому лицу со статусом потерпевшего и гражданского лица. Юридическое лицо на скамье подсудимых. Основание применение к юридическим лицам мер уголовно-правового характера. Как себя защитить.
2. Как избежать неприятностей в уголовно-правовом поле при осуществлении хозяйственной деятельности. Советы адвоката. Как сберечь свои активы и защитить себя в рамках уголовных производств.

 

Стоимость участия одного слушателя семинара -  2200,00 грн. (Без НДС)

Скидки – на второго участника 5%, на третьего– 10%

Регистрация: (044) 221-69-87, моб. (067) 536-09-01 

 

Регистрация на семинар


Центр Информ-киев, Чп