ПЕРЕЗАГРУЗКА БИЗНЕСА: ОТ ДЕОФФШОРИЗАЦИИ ДО ПОЛНОЙ ЛЕГАЛИЗАЦИИ НЕРЕЗИДЕНТОВ. УКРАИНА В ЭПОХУ BEPS, AEOI И CRS: КАК ПЕРЕСТРОИТЬСЯ БЕЗ ПОТЕРЬ. ВЫЗОВЫ ЭРЫ TRANSPARENCY

26 июля 2018 года

Почему Вам стоит посетить семинар:

  • Мы не рассказываем о «волшебных рецептах», которые тут же решат все проблемы. Вместо этого эксперты и участники семинара делятся практическим опытом, анализируют ошибки и достижения
  • Наши эксперты делятся реальными кейсами
  • Семинары от ICG – интерактивны, мы всегда рады ответить на вопросы и замечания участников
  • Все докладчики – практикующие специалисты  

.Лектора-консультанты:

Пилипюк

Иванна Владимировна

– управляющий партнер международной КГ «International Consulting Group», специализирующейся на юридическом и финансовом консалтинге, в сфере оптимизации налогообложения.Консультант по вопросам взаимодействия с иностранными банками, управления  материальными и нематериальными активами, инвестирования за рубеж. Опыт практической работы в сфере юридического консалтинга – более 8 лет.

Гарькавая

Елена Вадимовна

Представитель юридической компании «INCANTO Lawyers». Практикующий юрист. Опыт работы более 10 лет в различных сферах, в т.ч. реклама, телекоммуникации, общественные организации. Сопровождение хозяйственной деятельности предприятий. Договорная работа.

Деменков

Артем Александрович

— юрист международной КГ «International Consulting Group». Специализация: консультирование на темы налогового планирования, защиты бизнеса, решений по использованию интеллектуальной собственности и иностранных инвестиций, защита активов с помощью зарубежных трастов и фондов, получения ВНЖ и второго гражданства в странах Европы, изменений налогового законодательства Украины и зарубежных стран

Ивасютин

Юлия Васильевна

– ведущий юрист международной КГ “International Consulting Group”. Специализация: Консультирование по вопросам открытия счетов в иностранных банках. Консультации в области международного налогового планирования. Аналитика норм украинского законодательства в сфере конституционного и административного права

 

 

 

Программа семинара:

Блок 1. Добро пожаловать в эпоху Transparency. Что изменилось в мире нерезидентов, почему теперь надо платить налоги и оформлять компании на себя. 

  • Мировые тенденции в бизнесе, их влияние на  работу украинских предпринимателей, ведущих внеэкономическую деятельность: глобализация/анти глобализация, BEPS, CRS, CbC reporting, AML, AEOI и другие.
  • Участия Украины в общемировых процессах. Когда мы присоединимся к AEOI, и как заработает BEPS.
  • Сравнительная характеристика бизнес до и после BEPS.

Блок 2. Международная торговля: как теперь работать с нерезидентами? Выгодно ли регистрировать иностранные компании. Особенности подбора решений для экспортно-импортных операций. Есть ли место оффшорам?  

  • Роль посредника в международной торговле. Практика регистрации компаний/представительств, филиалов в мире. Варианты для инкорпорирования юридических лиц в разных юрисдикциях.
  • Почему большинство старых схем не работают? Как законно и выгодно работать в современных условиях?
  • Как перестроить бизнес от полной конфиденциальности и номинального сервиса?
  • Живы ли еще оффшоры, и где их применяют?
  • Shell-companies – новое о старом. Почему нельзя работать с компаниями-пустышками?
  • Компании-посредники при работе с ЕС, Азией и другими регионами мира. Как подобрать компанию, которая устроит Ваших контрагентов.
  • Агентские и комиссионные договора, silent partnership  - что из этого работает на практике?
  • Ecommerce с нерезидентами. Возможности и ограничения ведения международного бизнеса с возможностью принимать оплату через сайт компании-нерезидента. Особенности открытия merchant account.
  • На что обращать внимание в международной торговле с участием нерезидентных компаний? Как BEPS влияет на такой вид бизнеса?

Блок 3. Владение активами в условиях повышенной прозрачности. Передача бизнеса в наследство.  Возможности и риски доверительного управления активами через третьих лиц: трасты, фонды, фондации.

  • Мировая практика структурирования активов в холдинг.
  • Преимущества использования холдинга для разных видов международного бизнеса.
  • Налогообложение внутри  холдинга. Роль международных договоров об избежании двойного налогообложения. 
  • Активы в холдинге: корпоративные права, недвижимость, интеллектуальная собственность и другие. Особенности юридических, финансовых и налоговых взаимоотношений между материнской и дочерней компанией.
  • Займы и кредиты для нерезидентов, новые правила сделок. Особенности инвестирования и реинвестирования, риски нерезидентов. Особый статус сделок LOAN AGREEMENT для иностранных банков.
  • Фонды и трасты, как выгодные механизмы защиты активов. В чем разница и каковы главные отличия между компаниями, фондами и трастами. Мировая практика использования таких структур в бизнесе.
  • На что обращать внимание при структурировании и реструктуризации бизнеса. Риски связанности лиц и законности сделок. Transparency, регистры бенефициаров и PSC .

Блок 4. Новая модель валютного регулирования в Украине 2018. Ограничения по работе с валютой для украинских компаний.  Финансовый мониторинг. Какие изменения ждут украинский бизнес после принятия закона «О валюте»?

  • Новшества в сфере валютного регулирования – либерализация валютных операций.
  • Валютное регулирование 2018! Анализ действующих нормативных актов НБУ и рисков, возникающих у субъектов ВЭД в связи с ограничениями в валютных расчетах.
  • Новые разъяснения НБУ касательно отдельных правил валютного контроля над экспортом услуг нерезидентам. Риски для бизнеса.
  • Правила выплаты дивидендов нерезидентам. Правила получения займа от нерезидента.
  • Открытие доступа международных систем интернет-расчетов к платежным системам, новые правила оборота электронной валюты.
  • Насколько правомерны требования раскрытия бенефициарного собственника контрагента-нерезидента?
  • Финансовый мониторинг.
  • Судебные инструменты для защиты от валютных рисков. Практические примеры.

Блок 5. Иностранные компании, их формы и виды. Новые направления при выборе страны для работы в условиях глобального раскрытия информации, тенденции в мире регистрации компаний. Краткий обзор систем налогообложения в популярных юрисдикциях.  

  • Что такое классические оффшоры, их характеристика и отличия: БВО, Белиз, Панама, Сейшелы, Маршалы, Коста-Рика.
  • Особенности налогообложения партнерств, альтернатива оффшорным компаниям в респектабельных юрисдикциях, таких как Великобритания, Канада, Дания. Работа в условиях валютного контроля в Украине. Переломный момент для партнерств.
  • ОАЭ – какие нюансы нужно знать при выборе компании: фри зоны, местные предприятия и оффшоры. Понятие конфиденциальности в работе компаний из Эмиратов.
  • Что такое shell-компания? Новые требования к таким юрлицам: офис, отчеты и реальная деятельность. Для каких компаний это реально.
  • Страны для международной торговли: Великобритания, Кипр, Словакия, Болгария. Грузия – местная компания или фри зона?
  • Особенности использования прибалтийских стран в бизнесе для торговых решений: Эстония и Латвия. Налог на распределение прибыли.
  • Гонконг или Сингапур – бизнес в Азии. Как использовать компании из Гонконга и Сингапура. 
  • Респектабельные страны для создания холдинга: Австрия, Нидерланды, Швейцария, Лихтенштейн и другие.

Блок 6. Новая эра банковской тайны. AEOI или обмен налогово-значимой информацией. Когда Украина присоединится к обмену?  

  • FATСA, TIN, AEOI, CRS – что стоит за этими аббревиатурами?
  • Банковская тайна в современном мире. Автоматический обмен информацией между банками и налоговыми службами. Украина в общемировом процессе обмена информацией.
  • Отличия в обмене информацией по счетам физических и юридических лиц.
  • Разница в обмене информацией для активных и пассивных компаний.
  • В каких случаях информация о бенефициаре попадет в налоговую по месту его резидентности?

Блок 7. Проблемы открытия счетов нерезидентам по всему миру.  Новые стандарты KYC No shell –only real  substance.  

  • Особенности открытия счетов нерезидентами. Современные условия и требования банков к существующим и потенциальным клиентам.
  • KYC – что это? Отличие требований разных банков к физическим и юридическим лицам. Краткий ликбез на тему «что и кого «не любят» банки».
  • Работа с shell-companies – новые или старые ограничения.
  • Желаемые и нежелательные клиенты для банков – кто они?
  • Почему бенефициары из Украины – это дополнительный риск?
  • Как забрать средства с проблемных банков?
  • Где открыть счета на партнерства и почему надо менять компании?

Блок 8.  Владение активами в условиях повышенной прозрачности и обмена информацией – изменения 2018. Регистры бенефициаров как мировая тенденция (Великобритания, Британские Виргинские Острова, Украина и др.). Какие изменения надо внести в уставные документы ООО в июне 2018? Кто такой бенефициар и зона его ответственности? Связанность лиц. Применения льгот по конвенциям об избежании двойного налогообложения.  Условия законного владения инвестиционными активами для резидентов Украины.  Резидент и гражданин – в чем разница понятий и на что они влияют?  

  • Возможности для нерезидентов  в Украине – торговля и владение. Можно ли вести торговую деятельность в Украине без создания резидентного предприятия?
  • Владение нерезидентом активами в Украине - корпоративными правами, недвижимым и движимым имуществом, интеллектуальной собственностью. Концентрация.
  • Построение холдингового владения. Применение конвенций об избежании двойного налогообложения.
  • Определение связанности лиц согласно украинскому законодательству. Нюансы сделок между связанными лицами.
  • Варианты смены акционера украинской компании: купля-продажа, инвестиции. Особенности налогообложения при выплате дивидендов.
  • Владение объектами движимого и недвижимого имущества нерезидентами в Украине и за ее пределами. Законодательное регулирование сделок с недвижимостью в Украине. Украинская ООО при сдаче недвижимости в аренду, варианты сотрудничества и особенности налогообложения.
  • Требования по раскрытию бенефициаров. Кто такой бенефициар и кого надо раскрывать? Разница определений бенефициара в Украине и за рубежом. Номинальный сервис в оффшорных странах и Украине, конфликт правовых систем. Можно ли не раскрыть бенефициара? Штрафные и другие санкции.
  • Выплата роялти нерезидентами, важные факторы, которые нужно знать.
  • Обязательное декларирование для физ.лиц.

Блок 9. Собственная иностранная компания как особая зона ответственности. Due dilligance и другие правила работы с нерезидентами. Что должен знать собственник иностранного предприятия:

  • Как ответственность собственника компании зависит от формы предприятия? Виды иностранных предприятий: компании с ограниченной ответственностью, акционерные общества, генеральные  партнерства и партнерства  с ограниченной ответственностью, публичные компании.
  • Варианты формирования и оплаты уставного фонда предприятия. Уставный фонд с номинальной стоимостью и без.  Как происходит дарение корпоративных прав? 
  • Покупка корпоративных прав в Украине за гривны – новый легитимный способ владеть иностранным предприятием.
  • Структура компании и должностные лица. Как, чем и перед кем отвечают  акционеры, директора, доверенные лица и бенефициары? Бюджет на содержание иностранной компании или сколько стоит нерезидент?
  • Что такое due diligence? Новые правила идентификации бенефициаров в разных странах. Что влияет на попадание компании в зону high risk?
  • Как избавиться от ненужного предприятия: бросить, закрыть, ликвидировать?

 

Стоимость  участия в семинаре 1950,00 гривен (Без НДС)

Регистрация: (044) 221-69-87, (067) 536-09-01

 

Регистрация на семинар

Центр Информ-киев, Чп