«ПОЛНЫЙ BEPS В УКРАИНЕ: НОВЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ С НЕРЕЗИДЕНТАМИ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ MLI С 01.12.2019? ГДЕ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ, И КАК ДОКАЗАТЬ СВОЙ НАЛОГОВЫЙ СТАТУС? SUBSTANCE ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ!»

ПОЧЕМУ ВАМ НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИЙТИ НА СЕМИНАР?

Мир бизнеса стремительно меняется, на нашем семинаре вы узнаете о том, как мир и Украину в частности изменит MLI, а также о том, когда ждать (и ждать ли вообще) обещанной налоговой амнистии?
Это авторский семинар, разработанный специалистами-практиками, на нем мы рассказываем также и о практических аспектах деоффшоризации;
Всего за один день вы получите знания, которые помогут избежать ненужных ошибок в будущем, что сэкономит ваше время и деньги.

27 марта 2020 года

Лектора-консультанты:

Пилипюк Иванна	Управляющий партнер международной консалтинговой компании «International Consulting Group». Руководитель отдела аналитики корпоративного и налогового права зарубежных стран. Специализация: консультации по вопросам оптимизации работы предприятия, юридическая поддержка международного бизнеса, консультации по вопросам взаимодействия с банками, управления материальными и нематериальными активами, инвестирования за рубеж
Ивасютин Юлия	Адвокат, юрист международной консалтинговой группы “International Consulting Group”. Опыт юридической практики в области налогового и хозяйственного права, корпоративного права, гражданского права, финансового права, земельного права, трудового права более 10 лет. Магистр международного права института международных отношений Национального университета им. Т.Г.Шевченко
Деменков Артем	Консультант международной консалтинговой группы “International Consulting Group”. Специализация: консультирование на темы налогового планирования, защиты бизнеса, решений по использованию интеллектуальной собственности и иностранных инвестиций, защита активов с помощью зарубежных трастов и фондов, получения ВНЖ и второго гражданства в странах Европы, изменений налогового законодательства Украины и зарубежных стран

Программа семинара:

Блок 1.Мировые тенденции в бизнесе, их влияние на работу украинских предпринимателей, ведущих внешнеэкономическую деятельность: глобализация/анти глобализация, BEPS, CRS, CbC reporting, AML, AEOI, MLI и другие современные инициативы. Новые законы в оффшорных юрисдикциях.

Как изменилась практика налогового планирования за последние 10 лет? Что такое «хорошо» и «плохо» в 2020 году?
AML: как мир борется с преступными сделками и отмыванием денег? Почему банки так не любят нерезидентов?
Превалирование сути над формой – почему старые решения уже не работают? Изменение налоговой доктрины.
FATCA или как США первыми изменили банковскую тайну?
AEOI – как происходит обмен информацией между банками и налоговыми службами в мире.
CbC reporting как один из видов обмена информацией в мире.
BEPS - план действия развитых стран против всех старых схем минимизации. Закрытие рынков и антиглобализация.
Shell-companies – как уйти от понятия компания-пустышка и почему это важно?
КИК – перспективы принятия Закона о контролируемых иностранных компаниях в Украине. Опыт работы КИК в других странах.
Всеобщее декларирование: какова вероятность налоговой амнистии?
Законодательные изменения на БВО, Белизе и Сейшелах: как доказать «экономическое присутствие» в юрисдикции и кому оффшоры теперь по карману?
MLI в Украине. Как работать после 01 декабря 2019 года?

Блок 2. Преимущества и недостатки компаний-нерезидентов. Кому нужны компании за рубежом, и как с ними работать по новым правилам?

Почему люди регистрируют компании за рубежом?
Перечень преимуществ своей иностранной компании.
Компания – торговый дом, компания – холдинг, компания для владения интеллектуальной собственностью.
Практика подбора юрисдикции, выгодной для работы: где регистрировать компании? Сколько времени занимает регистрация?
Виды и типы компаний.
Годовое содержание компаний и отчеты.
Обратная сторона медали, или сколько стоит содержание компании за рубежом?
Substance: как найти офис и персонал в разных юрисдикциях, сколько это стоит?
Законность владение иностранной компанией резидентом Украины.

Блок 3. Кто кому резидент? Важность вопроса налогового резиденства для физических и юридических лиц. Перспектива двойного налогообложения Мифы и реалии разных программ налогового резиденства. Как перестать быть резидентом Украины, и надо ли это делать?

Налоговое планирование – это комплекс решений, а не выбор компании.
Украинская компания – компания – нерезидент - бенефициар. Как правильно и законно выстроить отношения, чтобы принести пользу бизнесу, а не навредить.
Понятие бенефициарного собственника в украинском и международном законодательстве.
Степень ответственности лиц в компании. Связанные и несвязанные лица. ТЦО
Понятие налоговой резидентности для юридических и физических лиц. Судебная практика подтверждения налоговой резидентности.
Документы, подтверждающие налоговую резидентность.
MLI в Украине. Правила выплаты дивидендов и получения займов от нерезидентов.

Блок 4. Валютный контроль. Остались ли ограничения по работе с валютой для украинских компаний? Финансовый мониторинг.

Валютное регулирование 2019-2020. Работа в условиях финансового мониторинга и риски, связанные с этим.
Разъяснения НБУ новых правил валютного контроля.
Правомерность требований о раскрытии бенефициара компании контрагента-нерезидента.
Юридическая защита от рисков, связанных с валютным регулированием. Практические примеры.

Блок 5 . Карта регистрации иностранных предприятий в мире – от Великобритании до Сингапура. Характеристика самых привлекательных юрисдикций для торговли и владения активами.

Почему оффшоры становятся историей? Решения c использованием оффшоров в современных условиях. В каких странах компании потеряют оффшорный статус?
Партнерства как особая форма компании: Великобритания и Канада. Возможно, ли работать с ними в текущих реалиях?
Объединенные Арабские Эмираты – выбор между оффшором, фри зоной и местной компанией. Преимущества налогового резидентства ОАЭ при открытии счета?
Гибралтар – альтернатива Эмиратам в Европе. Открытие счета в респектабельных банках для местной компании.
Компании в Европе для торговли и владения – Великобритания, Кипр, Венгрия, Болгария, Словакия. Кому нужен VAT-номер? Почему важно отображать активы в ежегодной отчетности?
Эстония, Латвия и Грузии – что такое налог на распределенную прибыль и в каких случаях его нужно платить. Особенности открытия счетов в местных банках. Какие виды компаний существуют в Грузии?
Холдинговые структуры в респектабельных юрисдикциях: Швейцария, Лихтенштейн, Австрия, Нидерланды. Важные нюансы при планировании холдинга. Фонды и трасты – главные отличия от компаний для защиты и сохранения активов. Кому не выгодно использования трастов и фондов?
Гонконг и Сингапур - принципы территориального налогообложения. Когда компания обязана платить налоги в стране регистрации. Важные аспекты налоговых проверок для подтверждения безналогового статуса.

Блок 6. Отмена банковской тайны в мире – AEOI или обмен налогово-значимой информацией. Все тайное становится явным? Налоговые последствия обмена.

Что такое AEOI и FATCA? Какие страны присоединились к обмену информацией?
CRS - как работает автоматический обмен информацией между банками и налоговыми службами в мире?
Счета физических и юридических лиц – в чем различия обмена. Как отличить активный счет от пассивного? Какой информацией будут обмениваться юрисдикции?
Какие налоговые последствия ожидают резидентов Украины после начала процесса обмена? Чем грозит закон о контролируемых иностранных компаниях в рамках AEOI? Риски налогообложения по торговым и сберегательным счетам после принятия КИК.
Смена налогового резидентства – есть ли страны, в которых налогообложение выгоднее?

Блок 7. Проблематика открытия счетов в иностранных банках – почему там не рады нерезидентам? Где открыть счета оффшорам? Анализ банковского кризиса в Латвии. Работа в платежных системах.

Особенности открытия счетов нерезидентам. AML, уклонение от уплаты налогов и другие риски для банков по работе с клиентами.
Почему бенефициары из Украины – это дополнительный риск?
KYC – что это? Отличия в требованиях разных банков к физическим и юридическим лицам. Краткий ликбез на тему «что и кого «не любят» банки».
Почему случился банковский кризис в Латвии?
Как забрать средства с проблемных банков на пример ABLV и PNB Bank?
Где открыть счета оффшорам, партнерствам и почему надо менять компании?
Private banking или как стать клиентов ТОПовых банков.
Платежные системы как свет в конце туннеля или очередная ловушка?

Блок 8. Реструктуризация активов: что делать со старыми компаниями в новых условиях BEPS? Ка выполнять старые обязательства. Ошибки резидентов, и судебная практика в Украине.

Может ли нерезидент владеть в Украине корпоративными правами, недвижимым и движимым имуществом, интеллектуальной собственностью? Законодательное регулирование сделок с недвижимостью в Украине. Украинская ООО при сдаче недвижимости в аренду, особенности налогообложения.
Владение активами с помощью холдинговых структур. Применение конвенций об избежании двойного налогообложения. Фактический получатель средств – разъяснения налоговых органов и судебная практика.
Сделки между связанными лицами: определение «связанности» участников сделки согласно украинскому законодательству.
Смена акционера в украинской компании: через куплю-продажу корпоративных прав, инвестиции. Нюансы налогообложения при выплате дивидендов.
Раскрытие бенефициаров, определение понятия «бенефициар» в Украине и за рубежом. Штрафные санкции за не раскрытие бенефициаров. Использование номинального сервиса, возможные конфликты при пересечении разных правовых системах.
Что нужно знать о выплате роялти нерезидентами.
Обязательное декларирование доходов физическими лицами в Украине (все, что известно на данный момент).
Структура компании и ее должностные: чем и перед кем несут ответственность акционеры, директора, доверенные лица и бенефициары? Сколько стоит иностранная компания в 2019 году?
Избавляемся от ненужного предприятия: бросить, закрыть или ликвидировать?

Стоимость участия в семинаре 2450,00 гривен (Без НДС)

Регистрация: (044) 221-69-87, (067) 536-09-01

Регистрация на семинар