ПЕРЕЗАГРУЗКА БИЗНЕСА В 2019 ГОДУ: КИК, SUBSTANCE, AEOI И ДРУГИЕ ИНИЦИАТИВЫ. МИРОВАЯ ДЕОФФШОРИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯХ BEPS. К ЧЕМУ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОТОВЫ УКРАИНСКИЕ БЕНЕФИЦИАРЫ. НАСТУПИТ ЛИ ВАЛЮТНАЯ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ?
28 марта 2019 года
Почему Вам стоит посетить семинар:
- Мы собрали для Вас все самое важное, что нужно знать о работе с нерезидентами в 2019 году;
- Все, о чем рассказывают наши лекторы – основано на реальном практическом опыте;
- На наших семинарах можно и нужно задавать интересующие вопросы, а мы с удовольствием на них ответим (в рамках отведенного времени);
- Все докладчики – практикующие специалисты
.Лектора-консультанты:
|
Пилипюк
Иванна Владимировна
|
– управляющий партнер международной КГ «International Consulting Group», специализирующейся на юридическом и финансовом консалтинге, в сфере оптимизации налогообложения.Консультант по вопросам взаимодействия с иностранными банками, управления материальными и нематериальными активами, инвестирования за рубеж. Опыт практической работы в сфере юридического консалтинга – более 8 лет.
|
|
Деменков
Артем Александрович
|
— юрист международной КГ «International Consulting Group». Специализация: консультирование на темы налогового планирования, защиты бизнеса, решений по использованию интеллектуальной собственности и иностранных инвестиций, защита активов с помощью зарубежных трастов и фондов, получения ВНЖ и второго гражданства в странах Европы, изменений налогового законодательства Украины и зарубежных стран
|
|
Ивасютин
Юлия Васильевна
|
– ведущий юрист международной КГ “International Consulting Group”. Специализация: Консультирование по вопросам открытия счетов в иностранных банках. Консультации в области международного налогового планирования. Аналитика норм украинского законодательства в сфере конституционного и административного права
|
Программа семинара:
Блок 1.Мировые тенденции в бизнесе, их влияние на работу украинских предпринимателей, ведущих внеэкономическую деятельность: глобализация/анти глобализация, BEPS, CRS, CbC reporting, AML, AEOI и другие.
- BEPS - план действия развитых стран против всех старых схем минимизации. Сколько шагов из BEPS будет имплементировано в украинской законодательство.
- Изменения налоговой доктрины. Как страны договариваться об уплате налогов.
- Участия Украины в общемировых процессах. Когда мы присоединимся к AEOI, и в каких других обменах информации Украины участвует.
- КИК – перспективы принятия Закона в контролируемых иностранных компаниях в Украине. Опыт работы КИК в других странах.
- Shell-companies - как уйти статуса «пустышки» и сколько будет обходиться substance для компании?
- Номинальный сервис как пережиток прошлого. Почему номиналы уже не помогают развивать бизнес, а вредят ему.
- Портрет желательной компании – клиента зарубежных банков. Есть ли место оффшорам.
Блок 2.Международная торговля в условиях BEPS. Особенности подбора решений для экспортно-импортных операций. Есть ли место оффшорам?
- Роль посредника в международной торговле. Практика регистрации компаний/представительств, филиалов в мире. Варианты для инкорпорирования юридических лиц в разных юрисдикциях.
- Компании-посредники при работе с ЕС, Азией и другими регионами мира. Как подобрать компанию, которая устроит Ваших контрагентов.
- Агентские и комиссионные договора, silent partnership - что из этого работает на практике?
- Ecommerce с нерезидентами. Возможности и ограничения ведения международного бизнеса с возможностью принимать оплату через сайт компании-нерезидента. Особенности открытия merchant account.
Блок 3. Владение активами в условиях повышенной прозрачности. Передача бизнеса в наследство. Возможности и риски доверительного управления активами через третьих лиц: трасты, фонды, фондации.
- Мировая практика структурирования активов в холдинг. Налогообложение внутри холдинга.
- Роль международных договоров об избежании двойного налогообложения.
- Активы в холдинге: корпоративные права, недвижимость, интеллектуальная собственность и другие. Особенности юридических, финансовых и налоговых взаимоотношений между материнской и дочерней компанией.
- Займы и кредиты для нерезидентов, новые правила сделок. Особенности инвестирования и реинвестирования, риски нерезидентов. Особый статус сделок LOAN AGREEMENT для иностранных банков.
- Фонды и трасты, как выгодные механизмы защиты активов. В чем разница и каковы главные отличия между компаниями, фондами и трастами. Мировая практика использования таких структур в бизнесе.
- На что обращать внимание при структурировании и реструктуризации бизнеса. Риски связанности лиц и законности сделок. Transparency, регистры бенефициаров и PSC
Блок 4. Характеристика иностранных компаний – особенности работы в разных странах. Основные критерии при выборе юрисдикции для международной торговли и создания холдинговых структур. Как сделать правильный выбор между оффшором, Freezone и местной компанией?
- Понятия «оффшорная юрисдикция» и «оффшорная компания». Причины ухода оффшоров из международного бизнеса. В каких странах компании потеряют оффшорный статус.
- Партнерства как особая форма компании: Великобритания и Канада. Можно ли открыть счет на партнерство и правила работы в текущих реалиях.
- Объединенные Арабские Эмираты – выбор между оффшором, фри зоной и местной компанией. Как стать налоговым резидентом ОАЭ и открыть там счет.
- Компании для торговли и владения – Великобритания, Кипр, Венгрия, Болгария, Словакия. Почему важно отображать активы в ежегодной отчетности.
- Налог на распределенную прибыль – опыт Эстонии, Латвии и Грузии. В каких случаях необходимо платить корпоративный налог кроме вывода дивидендов.
- Грузия Freezone – альтернатива Эмиратам? Различия в налогообложении между фри зоной и обычной компанией. Местные банки для работы в долларах – как изменилась процедура открытия счета.
- Холдинговые структуры и секреты управления ими в респектабельных юрисдикциях: Швейцария, Лихтенштейн, Австрия, Нидерланды. В каких случаях фонд предпочтительнее компании?
- Принцип территориального налогообложения на примере Гонконга и Сингапура. Условия, при которых появляется обязательство платить налоги в этих странах.
Блок 5. Валютное регулирование в Украине – 2019. Ограничения по работе с валютой для украинских компаний и финансовый мониторинг после вступления в силу закона «О валюте»
- Новшества в сфере валютного регулирования и наступит ли либерализация валютных операций? Разъяснения НБУ новых правил валютного контроля в сфере экспорта услуг нерезидентам. Все о финансовом мониторинге в 2019 году.
- Валютное регулирование 2019! Работа в условиях финансового мониторинга и риски, связанные с этим.
- Правила выплаты дивидендов и получения займов от нерезидентов.
- Электронные валюты в 2019 году. Международные системы интернет-расчетов и их доступ к платежным системам.
- Правомерность требований о раскрытии бенефициара компании контрагента-нерезидента.
- Юридическая защита от рисков, связанных с валютным регулированием. Практические примеры.
Блок 6. Отмена банковской тайны в мире – AEOI или обмен налогово-значимой информацией. Налоговые последствия обмена.
- Что такое AEOI и FATCA? Страны, которые присоединились к обмену информацией.
- Останется ли банковская тайна? Как работает автоматический обмен информацией между банками и налоговыми службами в мире.
- Отличия в обмене между физическими и юридическими лицами. Как различить активный и пассивный счета. Какой информацией будут обмениваться юрисдикции.
- Какие налоговые последствия ожидают резидентов Украины после вступления страны в процесс обмена. Чем грозит закон о контролируемых иностранных компаниях в рамках AEOI? Риски налогообложения по торговым и сберегательным счетам после принятия КИК.
- Смена налогового резидентства – в каких странах налогообложение выгоднее?
Блок 7. Проблемы открытия счетов нерезидентам по всему миру. Новые стандарты KYC. Компания и счет в одной стране.
- Особенности открытия счетов нерезидентам. AML, уклонение от уплаты налогов и другие риски для банков по работе с клиентами.
- Почему бенефициары из Украины – это дополнительный риск?
- KYC – что это? Отличие требований разных банков к физическим и юридическим лицам. Краткий ликбез на тему «что и кого «не любят» банки».
- Работа с shell-companies – новые или старые ограничения.
- Как забрать средства с проблемных банков?
- Где открыть счета оффшорам, партнерствам и почему надо менять компании?
- Private banking или как стать клиентов ТОПовых банков.
Блок 8. Владение активами в условиях повсеместного раскрытия бенефициаров (Великобритания, Британские Виргинские Острова, Украина и др.). Определение понятия «бенефициар» и зона его ответственности. Какие изменения надо внести в уставные документы ООО в 2019 году? Использование конвенций об избежании двойного налогообложения. Как резидент Украины может законно владеть инвестиционными активами? Отличия в понятиях «гражданин» и «резидент»
- Нерезиденты в Украине: возможности для торговли и владения. Ведение торговой деятельности без создания резидентного предприятия.
- Может ли нерезидент владеть в Украине корпоративными правами, недвижимым и движимым имуществом, интеллектуальной собственностью? Законодательное регулирование сделок с недвижимостью в Украине. Украинская ООО при сдаче недвижимости в аренду, особенности налогообложения.
- Владение активами с помощью холдинговых структур. Применение конвенций об избежании двойного налогообложения.
- Сделки между связанными лицами: определение «связанности» участников сделки согласно украинскому законодательству.
- Смена акционера в украинской компании: через куплю-продажу корпоративных прав, инвестиции. Нюансы налогообложения при выплате дивидендов.
- Раскрытие бенефициаров, определение понятия «бенефициар» в Украине и за рубежом. Штрафные санкции за не раскрытие бенефициаров. Использование номинального сервиса в оффшорных странах и Украине, возможные конфликты при пересечении разных правовых системах.
- Что нужно знать о выплате роялти нерезидентами.
- Обязательное декларирование доходов физическими лицами в Украине (все, что известно на данный момент).
Блок 9. Иностранная компания – особая зона ответственности. Due dilligance и другие правила работы с нерезидентами. Вещи, которые должен знать каждый собственник иностранной компании:
- Зависимость ответственности владельца компании от формы предприятия. Виды иностранных предприятий: компании с ограниченной ответственностью, акционерные общества, генеральные партнерства и партнерства с ограниченной ответственностью, публичные компании.
- Формирование и оплата уставного фонда предприятия: с номинальной стоимостью и без. Все о дарении корпоративных прав.
- Покупка корпоративных прав в Украине за гривны – легальный способ владеть иностранным предприятием.
- Структура компании и ее должностные: чем и перед кем несут ответственность акционеры, директора, доверенные лица и бенефициары? Сколько стоит иностранная компания в 2019 году?
- Что такое due diligence? Принципы идентификации бенефициаров в разных странах. Почему компании попадают в зону high risk?
- Избавляемся от ненужного предприятия: бросить, закрыть или ликвидировать?
Стоимость участия в семинаре 2250,00 гривен (Без НДС)
Регистрация: (044) 221-69-87, (067) 536-09-01
