Регистрация тел. (044) 221-69-87, моб. (067) 536-09-01 Марина

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ  БИЗНЕСА ОТ НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ   ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ И  КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ

Докладчики и консультанты:

СОЛОДКО

Евгений Викторович

Управляющий Партнер Адвокатской группы АГ "СОЛОДКО И ПАРТНЁРЫ“. Специализация: Уголовное право, уголовный процесс, сфера экономических преступлений и защита должностных лиц и государственных служащих, корпоративное право, налоговое право, судебные споры... Один из лучших юристов в области уголовного права и процесса. В 100 лучших юристов Украины. В 2011г. вошел в список «25 самый известных юристов Украины» и «50 ТОП менеджеров Украины». Членство в «Ассоциации адвокатов Украины», «Ассоциации юристов Украины», International Bar Association.

ЧЕРЕЗОВ
Игорь Юрьевич

Возглавляет компанию «АДВОКАТ ЧЕРЕЗОВ И ПАРТНЕРЫ». Одно из направлений деятельности: защита интересов клиентов в ходе предварительного и судебного рассмотрения уголовных дел, связанных с экономическими и преступлениями в сфере служ. деятельности. Специализируется: построение сложных юр.схем реструктуризации предприятий, создании холдинговых структур, взыскании задолженностей и управлении долгами. Как адвокат вел несколько нашумевших дел.

СИЦКО Анжелика

Партнер, адвокат ЮФ «ГВОЗДИЙ И ОБЕРКОВИЧ».  Специализация: защита руководителей хозяйствующих субъектов по уголовным процессам, связанным с осуществлением хозяйственной деятельности и в сфере служебной деятельности.

Признания: «Лучший адвокат по уголовным делам 2014 года».

Членство: Национальная ассоциация адвокатов Украины; Член правления Ассоциации адвокатов Украины.

СПИВАК Алексей

Старший советник, Адвокат, ЮФ «КМ Партнеры». Специализация: вопросы налогообложения, таможенного права, ВЭД, ИС, валютного регулирования. Представляет интересы клиентов в судебных спорах с субъектами властных полномочий в рамках административного процесса (в т.ч. споры с налоговыми органами); в рамках уголовного производства, а также дела об административных правонарушениях в хоз. деятельности. Консультационная практика.

ФОМИЧЕВ Андрей

— Специализация: разрешение споров с налоговыми и таможенными органами, консультирование на налоговую тематику, налоговая адвокатура. Имеет 10-летний опыт юридической практики в сфере налогового права, занимается представительством интересов и защиты законных прав в спорах с налоговыми (в т.ч. управления финансовых расследований) и таможенными органами. Опыт работы включает ведение дел по возмещению НДС, споров по применению и использованию общей и упрощенной систем налогообложения, отмены решений о доначислении налоговых обязательств ..

В программе:

• Работа и хранение информации на удаленных серверах.

• Работа без сбоев. Сроки хранения документов. Передача документов адвокату (когда и для чего нужно?).

• Документооборот и хранение документов. Правильная организация. Хранение информации на удаленных серверах.

• Коммерческая тайна и конфиденциальная информация. Законное ограничение доступа проверяющих (документы, информация). Процедура внедрения. Создание внутренних распорядительных документов. Ответственность персонала за разглашение.

• Реструктуризация бизнеса с целью построения надежной системы защиты.

• Участие компании-нерезидента в качестве учредителя в Украине.

Алгоритм взаимодействия должностных лиц / персонала предприятия с контролирующими органами при проведении проверок, изъятии документации

• Проверка. «Первый» эшелон и «уязвимые» лица. Ошибки должностных лиц и персонала на проверке. Общий алгоритм действий. Права и обязанности Должностных лиц и Персонала. Методики правильной подготовки сотрудников к проверкам.

• Вызов (приглашение) руководства, работников. Алгоритмы поведения. Как избежать негативных последствий «похода» в «органы».

• Допрос в качестве свидетеля или подозреваемого. Правильные ответы. Как фиксировать нарушения? Юридическое сопровождение.

• Обыск. Тактика поведения персонала при обыске. Психологический и юридический аспекты.

• Экспертизы, «контрэкспертизы» и возможности их использования

• Фиксация юридических фактов. Как грамотно зафиксировать и в последствии доказать нарушения прав при проведении проверок.

• Аудио- и видео контроль – правовое оформление и легитимные способы использования его материалов. Мнение ВАСУ.

Контроль как функция правоохранительных органов. Кто может быть объектом проверки. Возможные последствия при выявлении нарушений.

• Проверки. Перечень органов, имеющих право проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 2014. Полномочия. Основания, виды, сроки, периодичность. Мораторий на проверки. На какие органы распространяется. Для кого действует.

• Проверки органов прокуратуры. Функции органов прокуратуры. Отличие проверок от надзора. Проведение проверок органами прокуратуры. Оформление результатов проверок. Работник прокуратуры может быть не допущен на предприятие, если у него нет правовых оснований для пребывания на территории. Когда требования работника прокуратуры являются незаконными.

• Проверки Службы Безопасности Украины. Право СБУ на проведение проверок финансово-хоз. деятельности. Право на получение информации и документов по проведенным хозяйственным операциям. Проверки легальности программного обеспечения — правильное противодействие.

• Проверки органов внутренних дел. МВД с расследованием дел по ст. 191 УК (используется при возмещении НДС). Права и обязанности работников милиции. Осуществление оперативной деятельности — имеет рамки, определенные законом. Если Вы знаете права и обязанности милиции лучше, чем должностные лица органов МВД — это Ваша надежная защита от противоправности их действий и посягательств на Ваши права.

• Национальный банка Украины (НБУ). Полномочия НБУ и региональных подразделений в сфере контроля за хозяйственной деятельностью.

Антикоррупционные новшества для юридических лиц 2016!

• Теперь любое предприятие могут привлечь к уголовной ответственности! Риски для Директора и Главного бухгалтера!

• Совершение преступлений юридическим лицом: кого и за что наказывают (основания)? Принцип личной и винной ответственности лица.

• Особенности предмета уголовного преследования юридических лиц: без вины виноватые, действенные в бездействии.

• Меры уголовно-правового характера к юридическим лицам! Расширение оснований. Меры применяются не только за умышленные преступления, но и если «привели к получению» юридическим лицом «неправомерной выгоды или создали условия для получения выгоды» (независимо от умысла) и при ненадлежащей деятельности (не обязательно преступной)! Применение за ничтожную сделку?

• Ответственность за «подкуп» служебного, юридического лица, работника. Злоупотребление влиянием. Предложение/предоставление «неправомерной выгоды». Изменения 2014: в классификации, на кого распространяется. Уголовно-наказуемая выгода ˃ 913,50 грн.!

• Ответственность за терроризм (в т.ч. от имени юридического лица): теракт, вовлечение, осуществление, финансирование терроризма.

• Конфискация и специальная конфискация денег, ценностей, иного имущества за деяния, связанные с неправомерной выгодой.

• Штраф, как мера уголовно-правового характера. В двукратном размере от неправомерной выгоды или от 85.000 до 1.275.000 грн.

• Ликвидация – как вид наказания для юридического лица. Основания для применения конфискации и ликвидации.

• Освобождение от уголовной ответственности. Основания. Сроки давности. Когда течение сроков прерывается?

Проверки в рамках возбужденного уголовного производства. Уголовно-процессуальный кодекс.

• Риски хозяйственной деятельности (должностных лиц) по УПК. Начало уголовного производства на этапе проверки. Способы защиты.

• Как определить, что внеплановая проверка на основании УПК? Использование норм УПК и НК для отстаивания своих интересов.

• Акт налоговой проверки – основание для уголовного производства. Порядок открытия уголовного производства по юридическому лицу.

• Уголовная ответственность по ст. 212 УК «Уклонение от уплаты налогов». Сумма доначислений по акту подпадает под 212 УК. Как не попасть на скамью подсудимых? Схемы минимизации ответственности. Судебная практика 2014 оправдательных приговоров.

• УПК и возможности защиты юридических лиц. Тонкости уголовного производства. Что не рекомендуется делать в уголовном процессе.

• За что может бороться юридическое лицо в уголовном процессе и процессуальные возможности в отстаивании заявленных интересов.

• Представительство юридического лица. О видах процессуального представительства и невозможности иметь полноценного защитника.

• Следственные действия. Основания для скрытых следственных действий. Проведение экспертиз и привлечение специалистов. Нарушение порядка проведения следственных действий. Особенности осмотра, обыска и выемки документов по УПК.

• Обыск. У Вас могут сделать обыск и в Ваше отсутствие! Оформления протокола обыска, протокола изъятия. Что делать при нарушениях.

• Свидетель. Его права и обязанности. Каждое слово свидетеля может и, скорее всего, будет истолковано против него. Способы защиты.

• Документы. Основания, порядок изъятия в уголовно- и административно-процессуальном порядке. Порядок изъятия документов и иные вторичные виды фискальных ограничений деятельности предприятия. Ответственность. Риски. Обследование помещения.

• Арест на имущество юридического лица. Порядок и случаи наложения. Отмена ареста.

• Временное изъятие имущества – глава 16 УПК.

• Порядок задержания физического лица (директор, бухгалтер, сотрудник). Факторы риска. Допрос (опрос). Алгоритм поведения.

• Незаконное задержание. Ограничение свободы. Сроки задержания. Документальное оформление. Место содержания. Тактика защиты.

• Приостановление досудебного следствия по юридическому лицу. Возобновление следствия. Закрытие уголовного производства.

• Представительство юридического лица. О видах процессуального представительства и невозможности иметь полноценного защитника.

• Практика уголовной и административной ответственности должностных лиц предприятия.

Проведение проверок органами ГФС: порядок действий сотрудников предприятия при проведении проверки ОФС, обжалование результатов проверки и риски привлечения к ответственности должностных лиц по результатам налоговых проверок.

• Государственная фискальная служба (ГФС) (вместо Министерство Доходов). Задачи ГФС в 2014. Что ожидать и к чему готовиться? Полномочия, права, обязанности ГФС (налоговых органов) + плательщика. Изменения! Проведение проверок 2014! Изменения! Документы на проверку. Защита должностных лиц Привлечения к ответственности должностных лиц

• Служба финансовых расследований (СФР) (вместо Госфининспекции КРУ, УБОП, УБЭП (функции по экономической преступности)). Чем опасна? Угрозы для бизнеса. Анализ «-» и «+». Экономические правонарушения: контрольно-проверочные функции, ОРД и функции досудебного расследования.

• Полномочия СФР: разграничение (дублирование?) и органов налоговой и таможенной службы. «Налоговая милиция»: возврат в налоговые проверки? Требования управления СФР (налоговой милиции) о предоставлении документов. Анализ позитивных и негативных моментов предложенной концепции и проекта закона (на время проведения семинара уже возможно будет принят)

• Объективная сторона уклонения от налогообложения — проблемы определения и применения

Реформирование системы налоговых органов. Практика и тактика защиты при налоговых проверках. Судебная практика

• Основные тенденции в налоговой системе Украины

• Мораторий на проведение проверок в 2016 году согласно Закону №1622. При каких условиях проверка все же будет? Порядок выдачи разрешения КМУ на проведение проверки.

• А налоговые проверки никто не отменял!

• Реформирование системы налоговых органов, как первоочередной шаг по реформированию налоговой системы Украины: новые задачи, цели, методы работы Что ожидать и к чему готовиться компаниям во второй половине 2014 году? Концепции создания Службы финансовых расследований Украины.

• Налоговый компромисс: давайте поговорим о прошлых периодах работы. Что такое налоговый компромисс и на кого он будет распространяться? Стоит ли применять налоговый компромисс?

• Налоговые проверки: жизнь по-новому

• Устный и письменный запросы о предоставлении пояснений и документов: признак будущей налоговой проверки! Говорить или игнорировать. Условия, при которых необходимо/не стоит предоставлять документы и пояснения.

• Виды налоговых проверок: документальная, камеральная, фактическая, электронная проверка и проверки контролируемых операций. Основания для налоговой проверки. Как правильно впустить проверяющих: процедура допуска и порядок предоставления документов. Перечень обязательных документов, которые должны быть у проверяющих.

• Допускать ли проверяющих при наличии формальных ошибок в документах на проверку. Негативные последствия, судебная практика.

• Правила поведения при завершении проверки. Что делать с результатами проверки? Акт с доначислениями. Транзитный Акт. Налоговые уведомления-решения.

• Порядок обжалования налоговых решений и их результативность.

• PR-акции при налоговых проверках

• Условия, при которых PR-акции необходимы и при которых категорически запрещены.

• Пресс-конференции, публикации, митинги, голодовка и др. – суть и последовательность.

Судебная практика. Актуальная отечественная судебная практика обжалования налоговых проверок:

• Принцип реальности хозяйственной операции; методы и способы фиксации; услуги нотариуса по подтверждению реальности хозяйственной операции;

• Принцип добросовестности налогоплательщика: необходимо ли доказывать, что ты «не верблюд»?

• Принцип деловой цели: а где доход?

• Принцип преимущества содержания над формой: как можно подтвердить реальность операции с дефектами в документах?

Использование судебной практики Европейского суда по правам человека как источника права при налоговых спорах.

Регистрация: по тел.(044) 221-69-87, (067) 536-09-01 Марина

Регистрация на семинар

Центр Информ-киев, Чп