Центр "Інформ-Консалтинг" - НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ, ДОПРОСЫ И ОБЫСКИ. ВСЕ ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ДИРЕКТОРУ И БУХГАЛТЕРУ

НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ, ДОПРОСЫ И ОБЫСКИ.

ВСЕ ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ДИРЕКТОРУ И БУХГАЛТЕРУ

22 декабря 2017 года

Смирнов Александр

Адвокат, руководитель юридического центра "Смирнов и Партнеры". Специализация — налоговые конфликты, легальная оптимизация налогообложения, защита бизнеса и должностных лиц от неправомерных действий контролирующих органов.

В программе семинара:

І. Новое и актуальное в налоговом контроле в 2017 году.

Усиление отслеживания пересорта номенклатуры товаров (услуг).

Кодировка согласно УКТ ВЭД и ГКПУ всех товаров и услуг (п.п. «і» п. 201.1 НКУ).

Приостоновление регистрации налоговых накладных: процедура, сроки, последствия, порядок обжалования решения о блокировании.

Критерии оценки степени рисков, достаточных для блокирования регистрации НН/РК – видение Минфина.

Постановление КМУ от 29.03.2017 г. № 190 «Об установлении оснований для принятия решения комиссией ГФС о регистрации НН/РК в ЕРНН или об отказе в такой регистрации».

На сколько существенен человеческий фактор?

Как ГФС продолжает блокирование деятельности предприятий, не смотря на запрет расторгать в одностороннем порядке договор о признании электронных документов? Что такое фактическое приостановление договора?

Дополнительное соглашение к договору о признании электронных документов.

Почему фискалы принуждают бизнес к его заключению?

Почему возможны проблемы с регистрацией налоговых накладных и отчетностью при смене адреса регистрации?

План ваших действий, если ГФС не подписывает договор.

Как ГФС выбирает себе жертву для проверки? (Приказ Минфина №723). Критерии реальной хозяйственной деятельности.

Работа с запросами 2017. Что изменилось и какие уловки предусмотрены для нас в последней редакции НКУ?

Правовые основания для запроса в соответствии с НК.

Как выглядит законный запрос? Требования к форме и содержанию. Рассматриваем на примере п. 73.3. НК.

Новые сроки для предоставления ответов на запрос ГФС.

Как отписаться на незаконный запрос и не предоставлять документы и информацию? Возможные последствия. Позиция ГФС.

ГФС и закон №877 «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности». Важные моменты.

На сколько изменились права и обязанности фискалов и налогоплательщиков?

Будут ли публиковаться планы-графики проверок и когда?

Повторные проверки. Могут ли фискалы проверить один период несколько раз и при каких условиях? Есть ли шанс закрыть период внеплановой поверкой?

Как выбрать выездную проверку вместо невыездной?
Допуск к проверке: с чего начать и какие документы требовать от налоговиков. Порядок действий.

Недопуск к проверке как способ защиты прав налогоплательщика.

Как оформляется недопуск в 2017 году и его последствия для предприятия.

В каких случаях эффективно обжалование приказа о проведении проверки.

Можно ли отменить НУР (ППР) повлиять на результаты проверки через процедуру обжалования приказа. Позиция ВАСУ.

Обжалование приказа до и после проверки.

Правовые последствия отказа в предоставлении документов во время проверки.

Как во время проверки «потерять» отсутствующие документы. Последствия для предприятия.

Можно ли предоставить отсутствующие на проверке документы непосредственно в суд. Позиция суда.

Судебное обжалование НУР (ППР) Советы налогового адвоката. Судебная практика.

Реальность сделки глазами судей и фискалов. Письмо ВАСУ №742/11/13-11. Письмо ГФС № 20011/5/99-99-10-01-16.

Бестоварность/нереальность хозяйственных операций после 01.07.2017 года все еще актуальна. Как будем доказывать обратное?

Как ГФС использует фактические несоответствия и объективные данные для доказывания вины налогоплательщика?

Как купить товар из ниоткуда и продать в никуда? Позиция ГФС.

Юридические и фактические доказательства реальности хозяйственной операции.

Доказывание реальности услуг. Популярные нереальные услуги. Экономическая и деловая цель получения услуг как индикатор их реальности. Позиции ВАСУ.

Решения судов по подтверждению взаимоотношений между участниками спорной сделки. Как изменился подход ВАСУ к вопросу преюдиции?

Инициатива наказуема? Почему важно внимательно изучать документы перед тем, как их приобщить к материалам дела?

Стоит ли просить ВАСУ приостанавливать исполнение решения апелляционной инстанции.

С какого момента суммы по НУР будут считаться согласованными в случае остановки исполнения решения. Позиция ГФС.

Возврат ВАСУ к практике ЕСПЧ в части индивидуальной ответственности налогоплательщика. Практические кейсы.

ІІ. ВНИМАНИЕ!!! Новые возможности защиты бизнеса в связи с внесением изменений в УПК Украины - проект №7275 от 10.11.2017 г.

и проект №6232 от 23.03.2017 г.

Проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования» №7275 от 10.11.2017 г.. (Принят 16.11.2017 г..)

1. Будет ли обеспечена полная фиксация техническими средствами процессуальных действий?

2. Новые виды процессуальных нарушений, приводящих к недопустимости доказательств.

Закрепление права на правовую помощь адвоката на любой стадии проведения обыска. Обязанность следователя и прокурора допустить адвоката к обыску на любой его стадии.

Недопуск адвоката к обыску = недопустимость полученных во время обыска доказательств!

Что такое недопуск адвоката к обыску и как доказать этот факт?

Вынесение постановления об обыске без полной технической фиксации заседания.

3. Видеофиксация обыска обязательна!

Изменение подходов к оформлению (протоколированию) результатов обыска в случае отсутствия его видеофиксации. Как это использовать бизнесу?

Право на беспрепятственную видеофиксацию обыска стороной защиты.

4. Изменения в процедуре получения и проведения временного доступа к вещам и документам.

5. Изменения в порядке временного изъятия имущества.

Стоит ли рассчитывать на запрет временного изъятия электронных информационных систем и мобильных телефонов и при каких условиях это работает?

Расширение определения понятия «дубликат документа».

6. поможет бизнесу обязанность следователя вручить заявителю выписку из ЕРДР в течение 24 часов?

Проект Закона «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты» №6232 от 23.03.2017 г. (Принят 03.10.2017 г..)

1. Новый подход к исчисления сроков досудебного расследования. Возможные последствия.

2. Особенности проведения обыска лиц, присутствующих на обыска. Что изменилось?

ІІІ. Все, что нужно знать директору и бухгалтеру

об уголовном преследовании в 2017 году

Допрос. Как выйти победителем?
О чем спросят на допросе? Три группы вопросов свидетелю. Особенности допроса в зависимости от занимаемой на предприяти должности и статей квалификации действий.
Как подготовить к допросу «директора»?
Может ли свидетель не давать показания и не нести за это уголовную ответственность? Пример пояснений свидетеля для протокола.
Что делать, если следователь на вас давит?
Собственноручная дача показаний как инструмент вашей защиты от следователя.
Как себя вести, если вам на допросе демонстрируют видео на котором директор контрагента отрекся от предприятия?
Можно ли получить копию протокола допроса?
Как налоговая милиция (полиция) заставляет бизнес платить несогласованные налоговые обязательства?

Обыск. Что происходит до, вовремя и после?
Как заранее подготовиться к обыску? Что может быть и чего не должно быть в офисе?
Основные способы войти в помещение для следователя и адвоката.
Советы как собственными силами повлиять на процесс обыска? Почему адвокат при обыске может не помочь?
Цели предприятия на обыске и как их достичь?
Как убедиться в законности обыска и правомочности следователя? Что такое следственная группа? Должно ли быть поручение?
Как «выбить» себе на обыске право на адвоката?
Стоит ли менять заинтересованных понятых?
Как добиться видеофиксации обыска, если все пошло не так (ст. 107 УПК).
В каких случаях во время обыска следует звонить на 102 и 103? Рассмотрим на примерах.
Обыск офиса, склада, квартиры директора/бухгалтера. Практические особенности.
Как заставить следователя описать в протоколе обыска все изъятое?
Пытаются провести личный досмотр при обыске? Три шага, которые позволят уменьшить риски.

Стоимость участия одного слушателя семинара - 1800,00 грн. (Без НДС)

При оплате за 7 дней до начала семинара - стоимость 1700,00 грн.

Регистрация: (044) 221-69-87, (067) 536-09-01

НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ, ДОПРОСЫ И ОБЫСКИ. ВСЕ ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ДИРЕКТОРУ И БУХГАЛТЕРУ

Регистрация на семинар